Poziv za vanrednu sednicu

Na osnovu odredbe člana 523 stav 2 tačka 3 u vezi člana 335 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), Likvidacioni upravnici Fabrike auto opreme „Tehnika“ a.d. Kula u likvidaciji, upućuju sledeći:

POZIV
ZA VANREDNU (XIX) SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
FAO „TEHNIKA“ A.D. KULA U LIKVIDACIJI 

I

Vanredna XIX sednica Skupštine akcionara Fabrike auto opreme „Tehnika“ a.d. Kula u likvidaciji održaće se u sedištu Društva, u Kuli, Krsturski put 125, dana 20.03.2014. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 10:00 časova.

II

Za ovu Vanrednu sednicu Skupštine akcionara, utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:

I. PRETHODNI POSTUPAK:    

a) Utvrđivanje liste učesnika i utvrđivanje kvoruma;

b) Imenovanje Komisije za glasanje;

c) Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i overivača zapisnika;

c) Usvajanje dnevnog reda.

II. REDOVAN POSTUPAK:

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa XVIII sednice Skupštine akcionara održane 04/09/2013. godine;

Ad. 2. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja na dan 31.12.2013.

Ad. 3. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja;

Napomena povodom glasanja: za sve predloge odluka glasaju akcionari, vlasnici običnih akcija. Za usvajanje odluka potrebna je obična većina glasova akcionara.

III

Kao Dan akcionara utvrđuje se 10.03.2014. godine. Materijal za sednicu može se preuzeti u sedištu Društva do dana održavanja sednice.

LIKVIDACIONI UPRAVNICI:

Milutin Šušić Petko Ocokoljić

OBAVEŠTENjE AKCIONARIMA FAO “TEHNIKA” AD  KULA U LIKVIDACIJI

Povodom XIX vanredne sedine Skupštine akcionara 

1)       Akcionari Društva imaju pravo na sugestije povodom predloga dnevnog reda XIX Skupštine akcionara do 10.03.2014. godine;

2)       Akcionari Društva, povodom XIX vanredne sednice, imaju pravo postavljanje pitanja nadležnim organima Društva do 10.03.2014. godine.

3)       Ukoliko akcionar želi da ima punomoćnika dužan je punomoćnika snabde valjanim punomoćjem potpisanim od strane zakonskih zastupnika (ukoliko je reč o pravnom licu) odnosno od strane vlastodavca lično. Punomoćnik je dužan da punomoćje u pisanom obliku ponese sa sobom i prezentuje isto pre zakazanog termina sednice. Ukoliko želi akcionar formular punomoćja može dobiti u sedištu Društva do 19.03.2014.

4)       Akcionar može glasati u odsustvu na taj način što će popunjeni glasački listić deponovati u zatvorenoj koverti kod likvidacionih upravnika Društva, do dana održavanja sednice. Glasački listić akcionar može preuzeti u sedištu Društva.

5)       Relevantne informacije povodom XIX sednice Skupštine akcionara mogu se dobiti kod likvidacionih upravnika Društva do 19.03.2014. godine.